A scam scheme involving P2P transfers has emerged. BE CAREFUL

Кураторы, если тема не в том разделе - перенесите в другой. Но только не в оффтопик, тема имеет место быть. Если пытались заскамить меня - будут пытаться заскамить остальных.

Данная тема не только для новокеков, и меня успешно кинули на 900 рублей.
После разрешения P2P обменов участились случаи скама, так называемый "Треугольник"
Если эта тема убережёт хотя бы одного человека, уже не зря написана. Учитесь на чужих ошибках, господа.
​

1. С чего всё начинается? Схема простая. Вы хотите обменять деньги, карта на маркет (или наоборот). Создаёте тему в https://zelenka.guru/forums/1001/
2. Вам в тг пишет человек X (профиль НЕ привязан к лолзу), что могут обменять. Договариваетесь, вам скидывают профиль лолза, так же пишут человеку Y на форум, человек Y отправляет деньги холдом вам, потом мошенник X в ТГ скидывает свою карту (либо карту dropa), вы на неё переводите, мошенник очищает переписку, человек Y негодует, мол почему не скидываете деньги на карту. ВСЕГДА СВЕРЯЙТЕ КОНТАКТЫ!
3. В схеме участвуют 3 человека, потому называется "Треугольник". 1 - Человек который хочет обменять деньги; 2 - человек который готов обменять деньги; 3 - мошенник.
Мошенник пишет человеку 1 и человеку 2, человек 2 переводит деньги мошеннику.

​

Как не попасться на мошенников? *тык сюда*

По большей части новичкам.
1. Если сделка происходит в телеграме:​

Сверяйте контакты форума и телеграма.

• Не проводите сделки в телеграме с человеком, чей телеграм не привязан к форуму.
• Если вам в телеграме скидывают профиль (условно мой, awaw, перейдите в профиль, и в графе "Telegram" - нажмите "Открыть чат в Telegram". Если его нет - значит не привязан, и вас вероятно хотят обмануть. С такими людьми проводите сделки ТОЛЬКО через ЛС форума.
• Будьте внимательны, не перепутайте графу "О себе" и "Имя пользователя". Слева - то, как должен выглядеть, справа - как НЕ должен

​

​

2. Если сделка происходит через форум:​

Если вы отправляете деньги человеку, особенно без репутации - скидывайте деньги холдом (заморозкой) на срок 1 месяц. После того, как вам выдадут товар (или деньги) - отменяете холд.

​

Моя история. ​

1. Первый случай. Я хотел обменять деньги (я на карту - мне на маркет). В тг написал человек X (профиль не привязан), сказал чтобы я ему отписал в лс, дал профиль, мне перевели деньги холдом, о чём он сообщил в тг, я не сверил контакты, X дал банк, я успешно перевёл. X очистил переписку, потом уже списались с отправителем (скриншоты переписки ниже).
2. Второй случай (скам не удался). Схема та же, хотел обменять, челик пишет в тг, так же попросил чтобы я ему отписал в лс на лолзе, отписал, человек сразу уточнил, мой ли это тг с которого ему писали. (скрины ниже).
3. И ещё 2 случай скама на 15к рублей (не моё) https://zelenka.guru/threads/7057506/ и https://zelenka.guru/threads/7055076/, скамер некий t.me/unoplayhere (ID 7072210636) (см. четвёртый случай)

Первый случай (скамнули успешно)

Второй случай (неудачно)

Третий случай (неудачно) + фейк гарант

Все подробности в жалобе

Complaint about Kr0lIk0001 and Heart_YOua

awaw Solved complaints May 11, 2024

1. Kr0lIk0001 и Heart_YOua (в роли фейк гаранта)
2.
Тут была попытка скама + фейк гарант. Хотел обменять деньги через п2п, написал скамер и спросил готов ли я на гаранта, я ответил да. Данный скамер попросил написать якобы гаранту в тг, он создал беседу, а дальше всё видно по скриншотам.

Бо

...

Четвёртый случай

Тг мошенников которых я собрал t.me/Ibombed (ID 6209764812) и t.me/tommyhilf11 (ID 1185305887). t.me/RaysMorganLol (ID 6663711578), t.me/aunt_Elina (ID 1330603431), t.me/unoplayhere (ID 7072210636)



Если у вас были такие же случаи, присылайте скрины переписки и их ТГ аккаунты в комменты